公告编号：2024-09 证券代码：800189半岛彩票

证券简称：疆商商标

主理券商：光大证券

重庆疆商实业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议有沟通公告

本公司及董事会举座成员保证公告实质的委果、准确和完满，莫得失误记录、误导性答复能够要紧遗漏，并对其实质的委果性、准确性和完满性承担个别及连带法律包袱。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时辰：2024年 10月1日

2.会议召开方位：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议花样召开

4.发出董事会会议见知的时辰和方式：2024年 9月 20日以书面方式发出

5.会议主抓东谈主：赵长兵

6.会议列席东谈主员：监事会成员、高档惩处东谈主员及信息走漏认真东谈主

7.召开情况正当、合规、合划定性阐扬： 会议的召开适合《公法律讲授》和《公司划定》的商酌限定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 5 东谈主，出席和授权出席董事 5 东谈主。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对于拟变更公司下属全资子公司及控股子公司的议案》

1.议案实质： 为了优化公司业务布局及金钱建立，裁减投资风险，提升惩处成果，字据自己发展需要，拟变更重庆博融文化传播有限公司及舜禾科技有限公司股权结构及附庸商酌。

2.议案表决适度：甘心 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.躲避表决情况： 本议案不波及关联事项。

4.提交鼓励大会表决情况： 本议案无需提交鼓励大会审议。

(二)审议通过“疆商”商标常识产权上市融资的野心

1议案实质：为了反应国度计谋命令，拓宽企业融资渠谈，周转存量金钱，增多企业活力，重庆疆融文化传播有限公司提倡“疆商”商标常识产权上市融资的野心，该野心对本公司品牌惩处和使用不组成负面影响。

2.议案表决适度：甘心 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.躲避表决情况： 本议案不波及关联事项。

4.提交鼓励大会表决情况： 本议案无需提交鼓励大会审议。

三、备查文献目次

(1)经与会董事署名并加盖公章的《第三届董事会第三次会议有沟通》

(2)疆商商标常识产权上市融资野心书

(3)疆商商标第36类注册登记文凭。

重庆疆商实业集团股份有限公司董事会

2024 年 10月 1日 半岛彩票