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发布日期:2024-04-19 06:01 点击次数:189
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证券代码:002988 证券简称:豪好意思新材 公告编号:2024-026
广东豪好意思新材股份有限公司
对于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容信得过、准确、完好,莫得造作
纪录、误导性叙述巧合要紧遗漏。
尽头请示:
股票代码:002988 股票简称:豪好意思新材
转债代码:127053 转债简称:豪好意思转债
转股价钱:17.97 元/股
转股期限:2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日
凭据《深圳证券交往所股票上市轨则》、
《深圳证券交往所上市公司自律监管
指引第 15 号——可调节公司债券》的关连章程,广东豪好意思新材股份有限公司(以
下简称“公司”)现就 2024 年第一季度可调节公司债券(以下简称“可转债”)
转股及公司股份变动情况公告如下:
一、可转债刊行上市情况
(一)可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准广东豪好意思新材股份有限公司公建立行
可调节公司债券的批复》
(证监许可[2021]1182 号)核准,广东豪好意思新材股份有
限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 24 日公建立行了 824 万张可调节公
司债券,每张面值 100 元,召募资金总额 82,400 万元,扣除各项刊行用度(不
含税)后的实质召募资金净额为 813,165,660.38 元。容诚管帐师事务所(特地
鄙俚结伴)已对公司本次刊行可调节公司债券召募资金到位情况进行了审验,并
出具了《验资薪金》(容诚验字[2022]230Z0025 号)。
(二)可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕196 号”文快活,公司刊行的 82,400 万元可调节
公司债券于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交往,债券简称“豪好意思转债”,债
券代码“127053”。
(三)可转债转股期限
凭据关连章程和《广东豪好意思新材股份有限公司公建立行可调节公司债券召募
阐扬书》的章程,本次刊行的可转债转股期自可调节公司债券刊行结束之日(2022
年 1 月 28 日,即召募资金划至刊行东谈主账户之日)起满六个月后的第一个交过去
起至可调节公司债券到期日止(即 2022 年 7 月 28 日),如遇法定节沐日或休息
日延至自后的第 1 个使命日;顺延时辰付息款项不另计息。
(四)可转债开动转股价钱以及转股价钱调节情况
凭据关连章程和《广东豪好意思新材股份有限公司公建立行可调节公司债券召募
阐扬书》的章程,本次刊行的可转债的开动转股价钱为 21.51 元/股。
凭据公司 2021 年年度鼓动大会审议通过的利润分拨有筹划,每股现款股利 D
为 0.22 元/股,则豪好意思转债的转股价钱由正本的 21.51 元/股调节为 21.29 元/
股,具体绸缪经由如下:P1=P0-D =21.51-0.22=21.29 元/股。调节后的转股价钱
自 2022 年 5 月 9 日(除权除息日)起奏效。
公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第六次会议、2023 年 5 月 12
日召开的 2022 年度鼓动大会,审议通过了《对于董事会冷漠向下修正豪好意思转债
转股价钱的议案》,快活董事会向下修正“豪好意思转债”转股价钱的冷漠;2023 年
转债”转股价钱的议案》,“豪好意思转债”的转股价钱由正本的 21.29 元/股调节为
(五)可转债转股源头调节情况
公司于 2023 年 1 月 3 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《对于
以聚拢竞价式样回购公司股份的议案》,快活公司使用自有资金以聚拢竞价交往
式样回购公司部分社会公众股份,用于公司刊行的可调节公司债券转股,停止
数目 9,516,399 股,占公司总股本的 4.09%,以上回购股份四肢转股源头自 2023
年 7 月 26 日起奏效。截止 2024 年 3 月 29 日,公司累计使用回购股份转股
二、可调节债转股及股份变动情况
一谈使用回购股份转股。停止 2024 年 3 月 29 日,公司剩余可转债余额为
公司 2024 年第一季度股本变化情况如下:
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份性质
数目(股) 比例(%) 减(+、—) 数目(股) 比例(%)
一、有限售条件股
/非指导股
高管锁定股 137,250 0.06 -34,313 102,937 0.04
二、无穷售条件股 247,823,134 99.94 +34,313 247,857,447 99.96
三、股份总和 247,960,384 100.00 0 247,960,384 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“豪好意思转债”的关连要求,敬请查阅公司于 2022 年 1 月 20
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)袒露的《广东豪好意思新材股份有限
公司公建立行可调节公司债券召募阐扬书》。
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者接洽电话:0763-3699509 进
行探究。
四、备查文献
的股本结构表
广东豪好意思新材股份有限公司
董事会